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112/03/14 15:47 公告本公司召開法人說明會之相關訊息

公告本公司召開法人說明會之相關訊息

日期時間：112/03/14 15:47:32

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：112/03/21
1.召開法人說明會之日期：112/03/21
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分
3.召開法人說明會之地點：臺北市信義區信義路五段7號1樓 (臺灣證券交易所資訊展示中心)
4.法人說明會擇要訊息：(1)主要產品市場回顧及展望(2)公司財務資訊
5.其他應敘明事項：出席人員仍需遵守中央疫情指揮中心之防疫規定。
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

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112/03/07 16:29 公告本公司擬捐贈新臺幣5,000,000元予「財團法人臺聚教育基金會」

公告本公司擬捐贈新臺幣5,000,000元予「財團法人臺聚教育基金會」

日期時間：112/03/07 16:29:52

1.事實發生日:112/03/07
2.捐贈原由:為落實企業社會責任，從事公益性教育事業。
3.捐贈金額:新臺幣5,000,000元。
4.受贈對象:財團法人臺聚教育基金會。
5.與公司關係:董事長相同。
6.表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:無。
7.前揭獨立董事表示反對或保留之意見:無。
8.其他應敘明事項:無。

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112/03/07 16:25 公告本公司董事會通過111年度合併財務報告

公告本公司董事會通過111年度合併財務報告

日期時間：112/03/07 16:25:25

1.提報董事會或經董事會決議日期:112/03/07
2.審計委員會通過日期:112/03/07
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):66,437,122
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):10,940,146
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):5,735,991
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):696,990
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):-61,189
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):1,555,097
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.45
11.期末總資產(仟元):77,741,569
12.期末總負債(仟元):26,816,684
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):24,496,092
14.其他應敘明事項:無

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112/03/07 16:20 公告本公司董事會決議112年股東常會召開日期、召集事由、停止過戶日期及受理股東提案期間

公告本公司董事會決議112年股東常會召開日期、召集事由、停止過戶日期及受理股東提案期間

日期時間：112/03/07 16:20:47

1.董事會決議日期:112/03/07
2.股東會召開日期:112/05/31
3.股東會召開地點:高雄市鳥松區圓山路2號高雄圓山大飯店5樓柏壽廳
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一一年度營業狀況報告；
(2)審計委員會查核一一一年度會計表冊報告；
(3)一一一年度董事及員工酬勞分派情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)一一一年度會計表冊案；
(2)盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)「公司章程」修正案；
(2)「股東會議事規則」修正案；
(3)「董事選舉辦法」修正案；
(4)董事競業許可案。
8.召集事由四、選舉事項:改選董事九人。
9.召集事由五、其他議案:其他議案
10.召集事由六、臨時動議:臨時動議
11.停止過戶起始日期:112/04/02
12.停止過戶截止日期:112/05/31
13.其他應敘明事項:
(一)股東常會召開時間為上午九時整；
(二)股東常會受理股東提案期間為112年3月31日至112年4月10日。

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112/03/07 16:14 董事會決議股利分派

董事會決議股利分派

日期時間：112/03/07 16:14:54

1. 董事會擬議日期：112/03/07
2. 股利所屬年(季)度：111年年度
3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.70000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：832,134,450
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
(1)透過其他綜合損益按公允價值衡量權益工具之處分利益
NT1,030,882元
(2)因採用權益法之投資調整保留盈餘
NT(1,662,272)元
(3)確定福利計畫再衡量數調整保留盈餘
NT86,593,873元
合計:NT 85,962,483元。
6. 普通股每股面額欄位：新臺幣10.0000元

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